프로카젠

제 4기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

주주총회 공시방법 변경에 따라 소집공고를 프로카젠 홈페이지 공고(www.procagen.com)와 본 이메일로 대신하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

본 정기주주총회는 온라인 및 오프라인을 동시에 진행할 예정으로 온라인으로 참여를 원하시는 경우에는 본 메일에 참석여부를 회신주시면 참여링크를 송부드리도록 하겠습니다.

서면으로 참석을 대체하실 경우 첨부된 서면결의 통지서를 주주총회 전일(2022년 3월 28일)까지 당사 (13558 경기도 성남시 분당구 정자일로 156번길 11 세명타워 501~2호, 프로카젠) 혹은 이메일 (procagen1@procagen.com)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

-  다  음  -

1. 일     시 : 2022년 3월 29일, 화요일, 15:00

2. 장     소 : ㈜프로카젠 본사 회의실 / ZOOM 화상회의 (참석여부 회신시 주소 송부)

(경기도 성남시 분당구 정자일로 156번길 11 세명타워 501~2호, 프로카젠 내 회의실)

3. 보고 사항 : ①감사보고 ②사업보고

4. 목적 사항

제 1호 의안 : 제4기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 기존사내이사 사임 및 신규사내이사 선임의 건

제 3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

* 별첨 : 1. 각 의안별 세부사항

2. 서면결의통지서

3. 참석장, 위임장

2022년 3월 16일

주식회사 프로카젠

대표이사   변  석  수  (직인생략)